证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-062

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年7月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月31日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于丁亮先生因个人原因申请辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，丁亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李江先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

丁亮先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司IPO上市筹备、信息披露、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对丁亮先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》详见2018年8月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年8月1日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-063

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职

及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月31日收到副总经理、董事会秘书丁亮先生提交的辞职申请，丁亮先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，丁亮先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，丁亮先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

丁亮先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，在公司IPO上市筹备、信息披露、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对丁亮先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年7月31日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。聘任情况如下：

公司董事会同意聘任李江先生担任公司董事会秘书职务(李江先生简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，李江先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书李江先生联系方式：

电话：0760-86893888-856 传真：0760-86283580

邮箱：zqb@hoshion.com

地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

邮编：528463

附件：李江先生简历

李江，男，1967年出生，汉族，中共党员，大专学历。1990年7月至1992年3月任珠海美饰铝材有限公司设备维修工；1992年5月至1998年4月任湘潭市焊接设备厂技术工程师兼业务员；1998年11月至2006年12月任中山市三乡镇和益铝制品模具厂总经理；2006年8月至2011年3月任卓益精铝总经理；2011年4月至2012年5月任金胜铝业营销总监；2012年5月至2013年3月任本公司董事兼营销总监；2013年3月至2015年6月30日任本公司董事兼模具五金分公司高级经理；2015年7月1日起任本公司董事；现任本公司董事兼董事会秘书。2017年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书（证书编号：2017-4A-3534）。

李江先生持有本公司股份8,310,028股。李江先生是本公司控股股东及实际控制人、董事长李建湘先生之胞弟，公司副总经理宾建存先生是李江先生之姐夫，除此以外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，李江先生不属于“失信被执行人”。

广东和胜工业铝材股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次

会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司有关制度文件规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第七次会议《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

1、李江先生具备履行职责所必须的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、经审阅上述人员的个人履历等资料并了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。李江先生已经取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意聘任董事会秘书的事项。

独立董事签名：

郑云鹰 杨中硕 张红

2018年7月31日

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