股票代码：600595 股票简称：中孚实业 编号：临2016-045

河南中孚实业股份有限公司

关于计提相关减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截止2015年12月31日，根据对子公司河南豫联煤业集团有限公司经营现状和

业务风险的评估，公司决定对其下属煤矿采矿权计提减值准备；另对已按法定程

序进行清算的子公司河南中孚特种铝材有限公司根据其资产损失情况计提长期

股权投资减值准备，具体情况如下：

一、本次计提大额减值准备的基本情况

1、河南豫联煤业集团有限公司为我公司控股子公司，持股比例51%。豫联

煤业下属6家子公司，分别为郑州广贤工贸有限公司、郑州市慧祥煤业有限公司、

登封市陈楼一三煤业有限公司、郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司、郑州市磴

槽集团伊川县金窑煤矿有限公司、登封市金星煤业有限公司。2015年度由于煤价

下跌严重，公司参照河南豫联煤业集团有限公司资产重组时北京亚太联华资产评

估有限公司出具的《资产评估报告》，对采矿权进行了减值测试，计提减值准备

42,528.69万元。

2、河南中孚特种铝材有限公司成立于2010年4月，注册资本76,900万元，其

中：本公司出资 56,900 万元，占注册资本的 74%；中铝河南铝业有限公司出资

20,000万元，占注册资本的26%。自中孚特铝成立以来，本部生产线调试周期过

长而无法正常生产，已不适应外部市场变化，生产经营效果不佳。经中孚特铝股

东一致协商，决定停止其本部运营，按照法定程序进行自主清算。2013年12月30

日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了“关于清算控股子公司河南中孚

特种铝材有限公司的议案”，同意中孚特铝成立清算组，以 2013年9月30日为清

算基准日进行清算。河南中孚铝合金有限公司作为河南中孚特种铝材有限公司的

全资子公司，一并纳入此次清算范围。2013年，公司对该项长期股权投资计提了

减值准备8,564.58万元；报告期末，公司对该项长期股权投资进行了减值测试，

计 提 减 值 准 备 2,150.49 万 元 ， 截 止 目 前 该 项 长 期 股 权 投 资 共 计 提 减 值 准 备

10,715.07万元。

二、公司监事会关于计提减值准备的审核意见

公司监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定，对河南豫联煤业集团

有限公司下属煤矿采矿权计提减值准备和对河南中孚特种铝材有限公司计提的

长期股权投资减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允

地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本

次专项减值准备计提。

三、独立董事关于计提减值准备的独立意见

公司独立董事认为，公司本次依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计

估计的相关规定，对河南豫联煤业集团有限公司下属煤矿采矿权计提减值准备和

对河南中孚特种铝材有限公司计提的长期股权投资减值准备，遵循谨慎性原则，

计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，计提后的财

务数据公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值准备的相关处理。

特此公告

河南中孚实业股份有限公司董事会

二○一六年三月二十三日

影像测量仪系统

高端光学测量仪器

高端光学测量仪器