「涉案金额近千万元」盐湖警方侦破一起特大非法吸收公众存款案-八达基金

作者:Kate 发布时间:2025-11-28 栏目: 金融理财 0浏览

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黄河晨报讯（记者王耀）据媒体报道，8月20日，市公安局盐湖分局成功侦破秦皇岛八达基金投资有限公司运城报单中心非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人崔某、师某，涉案金额近千万元。

8月初，盐湖公安分局北相派出所在治安隐患风险排查中发现，盐湖区工业园一企业内，每到周六、周日，就会有大量人员聚集开会，看守森严，没有推荐人，外人不允许进入，形迹十分可疑。盐湖警方随即展开外围调查，并根据情况成立了专案组。

8月12日10时许，专案组采取收网行动，现场查获记账凭证、公司会员资料及影视宣传资料等，并将24名参会人员带回盐湖公安分局进行了询问。

经查，2017年6月至今，犯罪嫌疑人崔某（男，48岁，临猗县人）伙同犯罪嫌疑人师某（男，46岁，万荣县人）以秦皇岛八达基金有限公司运城报单中心（负责山西、陕西、河南三省的报单业务）的名义（未经国家金融部门批准），采用口口相传、发放宣传资料、授课讲解、召开颁奖会等宣传模式，以投资购买八达基金投资有限公司名下的智能物联项目原始股可获取丰厚回报为诱饵，大肆吸收社会群众投资款项。该中心宣称交3万元购买公司6000原始股，在18个月公司上市后保底收益为原始股的7.5倍。同时，以7个人为一个市场，分三个层级，发展投资人群。犯罪嫌疑人崔某、师某二人从2017年6月1日至今共吸收盐湖、临猗、万荣等县市300余人共990余万元投资款。

目前，犯罪嫌疑人崔某、师某已被盐湖公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

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记者感言

犯罪嫌疑人被公安机关抓获，我市金融秩序也得到了有效维护，但投资人欲全部挽回自身的经济损失却是困难重重。此案再一次告诫一些急于通过投资来实现财富保值和增值，但又缺少稳妥的投资渠道或投资技能的群众，应当增强自我防范和自我保护的意识，树立正确的投资理财观念，减少投资行为的盲目性，不要因贪图一时之利被各类非法集资行为所引诱，而是应该选择正规渠道获取投资收益。

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存在三种情况肯定是非法集资

非法集资，是一类犯罪的总称，司法实践中经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”。

两者之间的主要差别在于集资的目的不同，如果是为正当经营而借贷，只不过由于经营失败最终导致无法偿还贷款，则认定为“非法吸收公众存款罪”；如果集资人集资只是出于诈骗的目的，骗到钱就跑路，则认定为“集资诈骗罪”。

市民在日常投资中，如果发现有下列三种特征的，可以直接判断自己是否落入了非法集资的骗局。

《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》中明确了非法集资的主要特征：

未经有关监管部门依法批准，违规向社会筹集资金；

承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；

以合法形式掩盖非法集资目的，如签订合同，伪装成正常的生产经营。

警方介绍，理财平台的网上理财与“债权转让”形式的线下理财都是民间借贷的变种形式，其实质仍是一种集资行为。只不过在网络理财形式中加入了“中介者”的因素，在线下理财形式中掺杂了“债权转让”的包装，不排除有些人以看似合法的形式来掩盖非法集资的目的。

线上理财和线下理财如果存在以下三种情况就肯定是非法集资：